segnalazione antiriciclaggio

[mxs]

Buongiorno, avrei il seguente quesito in merito all'antiriclaggio: se analizzando la contabilità di un'azienda si rilevano versamenti di contante in banca superiori a € 12.500 il professionista deve fare la segnalazione all'UIC o può bastare quella fatta dall'istituto di credito? In caso affermativo si rileva di fatto una doppia segnalazione per lo stesso evento.
Grazie molte.

[iam]

Originalmente inviato da mxs

Buongiorno, avrei il seguente quesito in merito all'antiriclaggio: se analizzando la contabilità di un'azienda si rilevano versamenti di contante in banca superiori a € 12.500 il professionista deve fare la segnalazione all'UIC o può bastare quella fatta dall'istituto di credito? In caso affermativo si rileva di fatto una doppia segnalazione per lo stesso evento.
Grazie molte.

no, nessuna segnalazione, per due motivi:

Il primo è quello che hai citato tu, la segnalazione del movimento di contanti è effettuato dalla banca,
Il secondo è che Il professionista è tenuto a segnalare soltanto le operazioni che ha ragione di ritenere (sulla base di quanto a proprio conoscenza) derivanti da illeciti di carattere penale. Quindi la semplice movimentazione di contante di per se non dimostra quanto sopra.

[Robi]

E se permetti Iam, le segnalazioni per utilizzi di contante superiori a 12.500 non va fatta all'ex UIC, ma ai dipartimenti provinciali del Tesoro e per importi più elevati direttamente al Ministero. E giustamente in questo caso nulla va segnalato

[iam]

Originalmente inviato da Robi

E se permetti Iam, ....

Perbacco, e perchè non dovrei permettere?

Anzi grazie, oggi (grazie a te) ho imparato una cosa nuova

Ciao Robi

[Robi]

Originalmente inviato da iam

Anzi grazie, oggi (grazie a te) ho imparato una cosa nuova

Ricambio con quelle che imparo da te!!