Antiriciclaggio

[ALE]

PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CLIENTI ENTRO IL MESE DI APRILE 2007 NELL'INDICARE IL TIPO DI IDENTIFICAZIONE E' ESATTO SE INDICO "ESEGUITA DAL LIBERO PROFESSIONISTA?"
PER UN CLIENTE NUOVO ACQUISITO A NOVEMBRE AVREI DOVUTO COMUNICARE ALLORA IL NOMINATIVO ALL'UIC O SONO ANCORA IN TEMPO?

GRAZIE ALE

[Speedy]

Originalmente inviato da ALE

PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CLIENTI ENTRO IL MESE DI APRILE 2007 NELL'INDICARE IL TIPO DI IDENTIFICAZIONE E' ESATTO SE INDICO "ESEGUITA DAL LIBERO PROFESSIONISTA?"
PER UN CLIENTE NUOVO ACQUISITO A NOVEMBRE AVREI DOVUTO COMUNICARE ALLORA IL NOMINATIVO ALL'UIC O SONO ANCORA IN TEMPO?

GRAZIE ALE

Probabilmente per "comunicazione dei nominativi dei clienti" intendi la identificazione e la registrazione del cliente, in quanto la segnalazione all'UIC va fatta soltanto per le operazioni sospette.
Se le cose stanno così, i nuovi clienti dal 22.4.2006 vanno identificati e registrati sull'archivio unico con trascrizione degli estremi del documento di riconoscimento. Non credo sia sufficiente dire "identificazione eseguita dal professionista".
Per gli incarichi precedenti al 22.4.2006 la registrazione può essere effettuata fino al 22.4.2007.
Ciao

[ALE]

Quindi Il Cliente Che Ho Acquisito In Data Novembre 2006 Dovrebbe Gia' Essere Comunicato All'uic ?

[Speedy]

Originalmente inviato da ALE

Quindi Il Cliente Che Ho Acquisito In Data Novembre 2006 Dovrebbe Gia' Essere Comunicato All'uic ?

Ripeto che all'UIC non devi comunicare nulla. Il nuovo cliente acquisito a novembre 2006 deve essere da te registrato sull'archivio unico che hai posto in essere, precisando data dell'incarico, tipo dell'incarico, generalità complete, estremi documento riconoscimento, ecc.
Ciao