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Discussione: Adempimenti antiriciclaggio

  1. #1
    veteran è offline Junior Member
    Data Registrazione
    Feb 2007
    Messaggi
    10

    Predefinito Adempimenti antiriciclaggio

    Ciao a tutti,
    ho bisogno di un chiarimento per quanto riguarda l'obbligo di identificazione del cliente. Sono un dottore commercialista che, come attività principale, collabora con uno studio di commercialisti. L'introito annuo della mia prestazione nei confronti dello studio è superiore a 12.500 euro, anche se frazionati. Il questito è: devo indentificare lo studio presso cui lavoro? e inoltre devo identificare tutti i clienti dello studio per i quali svolgo, indirettamente, la mia prestazione?
    Grazie a tutti quelli che mi possono dare una mano.
    Riccardo

  2. #2
    Speedy è offline Senior Member
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    Nov 2006
    Località
    Macerata
    Messaggi
    3,152

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da veteran Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    ho bisogno di un chiarimento per quanto riguarda l'obbligo di identificazione del cliente. Sono un dottore commercialista che, come attività principale, collabora con uno studio di commercialisti. L'introito annuo della mia prestazione nei confronti dello studio è superiore a 12.500 euro, anche se frazionati. Il questito è: devo indentificare lo studio presso cui lavoro? e inoltre devo identificare tutti i clienti dello studio per i quali svolgo, indirettamente, la mia prestazione?
    Grazie a tutti quelli che mi possono dare una mano.
    Riccardo
    Se ti può essere di aiuto, si è parlato di un caso simile qui:

    http://forum.commercialistatelematic...ntiriciclaggio

    Ciao

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