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Discussione: Normativa antiriciclaggio

  1. #1
    FERNANDO7401 è offline Junior Member
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    Predefinito Normativa antiriciclaggio

    Buon giorno , Vi devo raccontare quello che mi è successo:
    Giorno 05/02/2010 è venuta la GDF e mi ha contestato la macata esibizione del registro della clientela ai fini antiriciclaggio.
    Io ho detto ai militari che ancora non avevo completato tutta la documentazione e che per motivi di forza maggiore non potevo stampare detti registri.
    I militari di tutto questo se ne sono fregati e hanno verbalizzato dicendo che " non è stato in grado di esibire il registro della clientela ".
    Successivamente dopo 4 giorni mi sono recato al Comando delle Tenenza e ho consegnato i registri che sono stati allegati al verbale .
    Dopo un paio di giorni la GDF mi ha chiamato e ha redatto PVC per violazione di macata istituzione del registro nonchè mancata identificazione della clientela e mancata omissione di registrazione.
    Le ultime due fattispecie sono reati penali e quindi comunicazione all'autorità giudiziaria.Tutto questo è una pura follia in quanto è vero che ho consegnato tutto dopo 4 giorni ( il verbale è stato notificato di venerdì ) ma il reato penale non lo digerisco in quanto è stato fatto tutto in buona fede e che non vi è nessun dolo.Con l'occasione Vi voglio dire che questa è una patata bollente per tutta la categoria dei Commercialisti di cui io ne facci parte.Spero che l'Ordine nazionale possa depenalizzare certi reati in quanto l'omissione di un registro non può causare un delitto/reato.
    Spero che qualcuno mi possa rispondere e mi possa dare un consiglio.
    GRAZIE.

  2. #2
    iam
    iam è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da FERNANDO7401 Visualizza Messaggio
    Buon giorno , Vi devo raccontare quello che mi è successo:
    Giorno 05/02/2010 è venuta la GDF e mi ha contestato la macata esibizione del registro della clientela ai fini antiriciclaggio.
    Io ho detto ai militari che ancora non avevo completato tutta la documentazione e che per motivi di forza maggiore non potevo stampare detti registri.
    I militari di tutto questo se ne sono fregati e hanno verbalizzato dicendo che " non è stato in grado di esibire il registro della clientela ".
    Successivamente dopo 4 giorni mi sono recato al Comando delle Tenenza e ho consegnato i registri che sono stati allegati al verbale .
    Dopo un paio di giorni la GDF mi ha chiamato e ha redatto PVC per violazione di macata istituzione del registro nonchè mancata identificazione della clientela e mancata omissione di registrazione.
    Le ultime due fattispecie sono reati penali e quindi comunicazione all'autorità giudiziaria.Tutto questo è una pura follia in quanto è vero che ho consegnato tutto dopo 4 giorni ( il verbale è stato notificato di venerdì ) ma il reato penale non lo digerisco in quanto è stato fatto tutto in buona fede e che non vi è nessun dolo.Con l'occasione Vi voglio dire che questa è una patata bollente per tutta la categoria dei Commercialisti di cui io ne facci parte.Spero che l'Ordine nazionale possa depenalizzare certi reati in quanto l'omissione di un registro non può causare un delitto/reato.
    Spero che qualcuno mi possa rispondere e mi possa dare un consiglio.
    GRAZIE.
    Intanto l'ordine dei Commercialisti non ha certo il potere di depenalizzare i reati!
    Ovviamente hai tutta la mia solidarietà perchè sei uno dei pochi (ma non l'unico) sfortunati che hanno subito questo tipo di verifica.

    Ma sono ormai anni che continuo a ripetere quanto la normativa sulla Privacy, sulla Sicurezza del Lavoro e sugli adempimenti antiriciclaggio siano inspiegabilmente ignorati da moltissimi colleghi. Eppure sono gli unici inadempimenti che comportano conseguenze penali (anche rilevanti)!
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  3. #3
    FERNANDO7401 è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iam Visualizza Messaggio
    intanto l'ordine dei commercialisti non ha certo il potere di depenalizzare i reati!
    Ovviamente hai tutta la mia solidarietà perchè sei uno dei pochi (ma non l'unico) sfortunati che hanno subito questo tipo di verifica.

    Ma sono ormai anni che continuo a ripetere quanto la normativa sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro e sugli adempimenti antiriciclaggio siano inspiegabilmente ignorati da moltissimi colleghi. Eppure sono gli unici inadempimenti che comportano conseguenze penali (anche rilevanti)!
    comunque ho portato i registri che sono stati inseriti come allegato al verbale.
    Le conseguenze quali saranno?

  4. #4
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da FERNANDO7401 Visualizza Messaggio
    comunque ho portato i registri che sono stati inseriti come allegato al verbale.
    Le conseguenze quali saranno?
    nessuna pena detentiva in questi casi.
    Ma preparati ad un "salasso" amministrativo
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  5. #5
    Niccolò è offline Senior Member
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    Un punto dei software per l'antiriciclaggio mi rimane poco chiaro. Utilizzare un'applicazione che usa excel per la registrazione dei movimenti superiori a 12.500€, è corretto oppure no?
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  6. #6
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio
    Un punto dei software per l'antiriciclaggio mi rimane poco chiaro. Utilizzare un'applicazione che usa excel per la registrazione dei movimenti superiori a 12.500€, è corretto oppure no?
    no!

    (ci riprovi un giorno si e un'altro no oramai....)
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  7. #7
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iam Visualizza Messaggio
    no!

    (ci riprovi un giorno si e un'altro no oramai....)


    Io per ora uso un cartaceo, ma dovrò cambiare a breve

    Quello che ancora non ho capito (sono duro, lo so!), io registro le operazioni sul software, in caso di controllo gli faccio una stampa dell'archivio del software. Corretto?
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  8. #8
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio

    Io per ora uso un cartaceo, ma dovrò cambiare a breve
    e perchè? Ti conviene?
    Hai una mole di clienti tale da dover considerare l'istituzione dell'archivio informatico?


    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio

    in caso di controllo gli faccio una stampa dell'archivio del software. Corretto?
    no, non credo sia sufficiente!

    Il controllo potrebbe estendersi sulla compatibilità del sistema informatico utilizzato, agli standard normativamente previsti.

    Ovvero chi viene a verificare dovrebbe essere in grado di effettuare una verifica "tecnica" sul software.
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  9. #9
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iam Visualizza Messaggio
    e perchè? Ti conviene?
    Hai una mole di clienti tale da dover considerare l'istituzione dell'archivio informatico?
    No, ma sto cercando di risparmiare sulle penne
    A tenere il cartaceo non ci avevo pensato, forse però non è una cattiva idea, in fondo i clienti li registri una volta nella vita, le operazioni sopra il limite non sono poi un'infinità.... ci penso

    Citazione Originariamente Scritto da iam Visualizza Messaggio
    no, non credo sia sufficiente!

    Il controllo potrebbe estendersi sulla compatibilità del sistema informatico utilizzato, agli standard normativamente previsti.

    Ovvero chi viene a verificare dovrebbe essere in grado di effettuare una verifica "tecnica" sul software.
    Domanda: io non sono un programmatore, come faccio che il sistema informatico del software sia compatibile con la normativa?
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  10. #10
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio
    Domanda: io non sono un programmatore, come faccio che il sistema informatico del software sia compatibile con la normativa?
    Ti affidi ad una software house che te ne certifica la compatibilità tecnica alle direttive impartite dall'UIC (ora dalla Banca d'Italia)
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

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