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Discussione: Antiriciclaggio e omesso versamento IVA

  1. #1
    dott.mamo è offline Senior Member
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    Predefinito Antiriciclaggio e omesso versamento IVA

    In base alla vigente normativa antiriciclaggio, se un cliente omette il versamento del debito IVA da dichiarazione dell'anno n (importo superiore ai 50.000 euro) e supera il 28/12/n+1 senza che avvenga il versamento, anche con ravvedimento, è necessario segnalare all'Uif questo fatto in quanto si è verificato il reato previsto dal D.Lgs. 74/2000?

  2. #2
    giu.demauro è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da dott.mamo Visualizza Messaggio
    In base alla vigente normativa antiriciclaggio, se un cliente omette il versamento del debito IVA da dichiarazione dell'anno n (importo superiore ai 50.000 euro) e supera il 28/12/n+1 senza che avvenga il versamento, anche con ravvedimento, è necessario segnalare all'Uif questo fatto in quanto si è verificato il reato previsto dal D.Lgs. 74/2000?
    Personalmente non ravviso gli estremi di nessuna segnalazione.
    La normativa antiriciclaggio non contempla nessun caso del genere ..... non ci sono i requisiti perchè l'operazione possa, ai fini dell'antiriciclaggio, essere considerata sospetta.
    Aggiungo che non è certo il professionista a doversi sostituire agli organi competenti ad accertare il mancato versamento ......

  3. #3
    dott.mamo è offline Senior Member
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    Ho fatto un videocorso recentemente sulle ultime novità e si parla di parecchi reati da considerare, non solo legati al riciclaggio di denaro.

  4. #4
    Niccolò è offline Senior Member
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    Ho fatto un videocorso recentemente sulle ultime novità e si parla di parecchi reati da considerare, non solo legati al riciclaggio di denaro.
    A questo punto che ci diano anche una divisa, almeno fa colpo sulle ragazze!
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  5. #5
    dott.mamo è offline Senior Member
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    Queste norme sono davvero assurde!
    Il videocorso era fatto dall'Ordine di Milano e disponibile sulla piattaforma e-learning degli ordini.

    Se avete modo di vederlo, sarei contento di poter scambiare con voi qualche opinione perché il tutto sta diventando sempre più assurdo!

  6. #6
    dott.mamo è offline Senior Member
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    Ho fatto un corso stamattina e si diceva che se non si versa ad esempio l'iva entrando nel reato e vengono prelevati soldi dalla società senza un titolo (restituzione finanziamento, ecc) allora va fatta la segnalazione per uso di denaro proveniente da fatto illecito.

  7. #7
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da dott.mamo Visualizza Messaggio
    Ho fatto un corso stamattina e si diceva che se non si versa ad esempio l'iva entrando nel reato e vengono prelevati soldi dalla società senza un titolo (restituzione finanziamento, ecc) allora va fatta la segnalazione per uso di denaro proveniente da fatto illecito.
    Secondo me è un'interpretazione troppo garantista, ma nel dubbio è prudente seguirla (e la seguirei).
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  8. #8
    dott.mamo è offline Senior Member
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    Dicevano, secondo me una cosa assurda, che anche i professionisti che collaborano in studi di altri professionisti, seguendo clienti di questi, siano tenuti a identificare tutti i clienti del titolare dello studio....

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