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Discussione: Adempimenti antiriciclaggio

  1. #1
    Maverik83 è offline Junior Member
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    Predefinito Adempimenti antiriciclaggio

    Salve sono un neo dottore commercialista, e vorrei chiedervi quali sono gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e quale è la fonte normativa.
    Grazie tante!

  2. #2
    L'avatar di roby
    roby è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Maverik83 Visualizza Messaggio
    Salve sono un neo dottore commercialista, e vorrei chiedervi quali sono gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e quale è la fonte normativa.
    Grazie tante!
    per cominciare:
    http://www.commercialistatelematico....isti_2010.html
    ***
    http://www.commercialistatelematico....NISTI_2010.pdf
    ****
    http://www.commercialistatelematico....NZIONI_231.pdf
    ***
    e soprattutto, oltre 200 pagine di approfondimento su:
    http://www.commercialistatelematico....iciclaggio.pdf


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