Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Gestione clienti a distanza

  1. #1
    Gontur è offline Senior Member
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    Predefinito Gestione clienti a distanza

    Al di la del problema del rapporto personale di fiducia che si instaura con il cliente volevo sapere se qualcuno di voi gestisce clienti a distanza e come si comporta per i problemi operativi come raccolta documentazione, FIRME etc

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da Gontur Visualizza Messaggio
    Al di la del problema del rapporto personale di fiducia che si instaura con il cliente volevo sapere se qualcuno di voi gestisce clienti a distanza e come si comporta per i problemi operativi come raccolta documentazione, FIRME etc
    Uso le raccomandate e lo scanner.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    fabrizio è offline Senior Member
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    Adesso è ancora più semplice grazie alla PEC...
    Fabrizio Maimone
    Dottore Commercialista
    Revisore Legale

    www.studiomaimone.com

  4. #4
    angce1971 è offline Member
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    E per gli obblighi di adeguata verifica ?
    E' vero che basta anche un bonifico ?
    Ultima modifica di angce1971; 03-02-17 alle 09:55 AM

  5. #5
    PaoloTestori è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da angce1971 Visualizza Messaggio
    E per gli obblighi di adeguata verifica ?
    E' vero che basta anche un bonifico ?
    Effettivamente la normativa prevede questa possibilità nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.
    Art. 30, comma 1, D.lgs. 231/2007:
    "1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:
    a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati
    extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva68;
    b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti
    nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
    c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva69;
    d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b)70, nei confronti di altri professionisti."


    L'attestazione può essere sostituita un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione (Art. 30, comma 3, D.lgs. 231/2007).
    A me non è del tutto chiaro chi deve fare il bonifico, ma soprattutto mi sembra improbabile che una banca rilasci ad un cliente questo fantomatico codice che dovrebbe essere "contenuto" (inserito nella causale?) nel bonifico.
    Mi piacerebbe che qualcuno provasse a chiedere in banca e postasse qui la risposta, è già difficile trovare bancari che conoscano le regole delle operazioni più comuni...........
    Ciao

    Paolo Testori
    Ultima modifica di PaoloTestori; 04-02-17 alle 07:22 PM

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