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Discussione: Antiriciclaggio: Professionista e CED

  1. #1
    calpurnia è offline Junior Member
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    Predefinito Antiriciclaggio: Professionista e CED

    Buonasera.
    Avrei un quesito da porvi e ringrazio fin da ora chi sarà così gentile da rispondere.
    Un professionista è anche titolare di un CED, al quale affida la tenuta della contabilità di alcuni clienti, in particolare società di capitali. Lo stesso professionista presta consulenza continuativa e generica a questi ultimi clienti così che il cliente riceve due fatture, una dal CED per la tenuta della contabilità e una dal professionista per la consulenza generica.
    I miei dubbi sono i seguenti:
    - Il cliente deve affidare due incarichi, uno al professionista e uno al CED? In questo caso sia il professionista che il CED dovranno effettuare l'adeguata verifica del cliente?
    - Oppure il professionista deve affidare l'incarico della contabilità al CED, e in questo caso come si deve procedere per la registrazione nel registro antiriciclaggio dell'uno e dell'altro? Si registra una volta per tutte il professionista/CED e poi i clienti, diciamo, in comune?
    Quindi la differenza tra le due fattispecie risiede solo nel mandatario (professionista o cliente)?
    Grazie mille a chi risponderà.

  2. #2
    Donatocdl è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da calpurnia Visualizza Messaggio
    Buonasera.
    Avrei un quesito da porvi e ringrazio fin da ora chi sarà così gentile da rispondere.
    Un professionista è anche titolare di un CED, al quale affida la tenuta della contabilità di alcuni clienti, in particolare società di capitali. Lo stesso professionista presta consulenza continuativa e generica a questi ultimi clienti così che il cliente riceve due fatture, una dal CED per la tenuta della contabilità e una dal professionista per la consulenza generica.
    I miei dubbi sono i seguenti:
    - Il cliente deve affidare due incarichi, uno al professionista e uno al CED? In questo caso sia il professionista che il CED dovranno effettuare l'adeguata verifica del cliente?
    - Oppure il professionista deve affidare l'incarico della contabilità al CED, e in questo caso come si deve procedere per la registrazione nel registro antiriciclaggio dell'uno e dell'altro? Si registra una volta per tutte il professionista/CED e poi i clienti, diciamo, in comune?
    Quindi la differenza tra le due fattispecie risiede solo nel mandatario (professionista o cliente)?
    Grazie mille a chi risponderà.
    Premessa:
    Il CED è ditta individuale intestato solo al professionista?
    Se si, non dovrebbe emettere due fatture, la partita iva è uguale!

    Risposte:
    Si occuperà della trasmissione/comunicazione colui il quale ha in possesso la dichiarazione delle scritture contabili firmata dal cliente....

    N.B.: Per determinate comunicazioni/trasmissioni spesso è richiesta l'iscrizione ad uno specifico albo...ragion per cui se ditta individuale sarà sempre la stessa persona!

    Ciao
    Se potessi ti renderei intelligente 5 minuti per farti capire quanto sei idiota!

  3. #3
    calpurnia è offline Junior Member
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    Il CED è una Srl, quindi un soggetto distinto dal commercialista. Devono entrambi i soggetti tenere un registro antiriciclaggio e identificare i clienti che hanno in comune?

  4. #4
    Donatocdl è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Donatocdl Visualizza Messaggio
    Premessa:
    Il CED è ditta individuale intestato solo al professionista?
    Se si, non dovrebbe emettere due fatture, la partita iva è uguale!

    Risposte:
    Si occuperà della trasmissione/comunicazione colui il quale ha in possesso la dichiarazione delle scritture contabili firmata dal cliente....

    N.B.: Per determinate comunicazioni/trasmissioni spesso è richiesta l'iscrizione ad uno specifico albo...


    Ciao
    Citazione Originariamente Scritto da calpurnia Visualizza Messaggio
    Il CED è una Srl, quindi un soggetto distinto dal commercialista. Devono entrambi i soggetti tenere un registro antiriciclaggio e identificare i clienti che hanno in comune?
    Risposta già data!
    Se potessi ti renderei intelligente 5 minuti per farti capire quanto sei idiota!

  5. #5
    calpurnia è offline Junior Member
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    Mi scusi ma non mi è chiara la sua risposta.

  6. #6
    Donatocdl è offline Senior Member
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    Si occuperà della trasmissione/comunicazione colui il quale ha in possesso la dichiarazione delle scritture contabili firmata dal cliente....

    N.B.: Per determinate comunicazioni/trasmissioni spesso è richiesta l'iscrizione ad uno specifico albo...
    Citazione Originariamente Scritto da calpurnia Visualizza Messaggio
    Mi scusi ma non mi è chiara la sua risposta.
    E' più chiaro adesso?
    Se potessi ti renderei intelligente 5 minuti per farti capire quanto sei idiota!

  7. #7
    calpurnia è offline Junior Member
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    ..il fatto che abbia riscritto le stesse cose non lo rende più chiaro. Potrei avere risposta alla mia domanda sul registro antiriciclaggio e sull'adeguata verifica?

  8. #8
    Donatocdl è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da calpurnia Visualizza Messaggio
    ..il fatto che abbia riscritto le stesse cose non lo rende più chiaro. Potrei avere risposta alla mia domanda sul registro antiriciclaggio e sull'adeguata verifica?
    oggi sono buono!

    Deve tenere il registro antiriciclaggio, colui il quale detiene la dichiarazione della tenuta delle scriutture contabili firmata dal cliente.
    Se potessi ti renderei intelligente 5 minuti per farti capire quanto sei idiota!

  9. #9
    calpurnia è offline Junior Member
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