Risultati da 1 a 6 di 6

Discussione: Quello che non ti aspetti

  1. #1
    fantomas è offline Member
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    Predefinito Quello che non ti aspetti

    Sono quei controlli che non fanno mai, quelli che si vedono solo nei film di fantascenza, eppure dalle mie parti due studi stanno subendo controlli in materia di antiriciclaggio con conseguenze che vi lascio solo immaginare.....

    Quanti di voi sono in ordine con tutta la normativa antiriciclaggio e privacy ???

  2. #2
    DotCo è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da fantomas Visualizza Messaggio
    Sono quei controlli che non fanno mai, quelli che si vedono solo nei film di fantascenza, eppure dalle mie parti due studi stanno subendo controlli in materia di antiriciclaggio con conseguenze che vi lascio solo immaginare.....

    Quanti di voi sono in ordine con tutta la normativa antiriciclaggio e privacy ???
    Di dove sei?

    Io con antiriciclaggio e privacy non molto bene.

  3. #3
    sera78 è offline Senior Member
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    Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. #4
    pikkio è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da fantomas Visualizza Messaggio
    Sono quei controlli che non fanno mai, quelli che si vedono solo nei film di fantascenza, eppure dalle mie parti due studi stanno subendo controlli in materia di antiriciclaggio con conseguenze che vi lascio solo immaginare.....

    Quanti di voi sono in ordine con tutta la normativa antiriciclaggio e privacy ???
    Leggevo sul Sole qualche giorno fa, la GdF ha in programma per il 2011 un "campione" di controlli a studi professionali su antiriciclaggio, anche per "monitorare" eventuali correttivi o modifiche alla normativa in essere.

    Auguri di tutto cuore ai colleghi, perchè un controllo del genere, per il 99% di noi (me compreso ovvio), equivarrebbe ad una fucilata nelle parti basse....
    D.P.
    Dottore Commercialista, Revisore Legale in Varese

    that bastard inside...

  5. #5
    fantomas è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da DotCo Visualizza Messaggio
    Di dove sei?

    Io con antiriciclaggio e privacy non molto bene.
    PARMA

    Pero' obbiettivamente non se ne può più, praticamente non si è quasi in condizioni di poter lavorare in regola con tranquillità...... poi quel genio di Visco si permette di dire "BASTA CON L'OPPRESSIONE ALLE AZIENDE" ci prendono pure per i fondelli !!!!

    Comunque occhi anche al tema privacy, non è uno scherzo !!!

  6. #6
    paolab è offline Senior Member
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    ANTIRICICLAGGIO: controlli ai professionisti
    Gli obblighi antiriciclaggio sono al centro dell’attenzione della Guardia di finanza: nel 2011 saranno eseguiti 85 controlli in tutta Italia. Si tratta di una verifica per riscontrare l'effettivo adeguamento alla normativa. In allerta i professionisti. Le verifiche in arrivo sono un motivo in più per dotarsi di un modello organizzativo capace di prevenire eventuali contestazioni e, quindi, sanzioni. I nodi problematici non mancano, il principale è l'individuazione del beneficiario o titolare effettivo di una prestazione o di un'attività: operazione con molti ostacoli in presenza di strutture o articolazioni societarie complesse. Secondo Enricomaria Guerra, delegato antiriciclaggio del Cndcec, sono due le operazioni fondamentali a cui sono chiamati gli studi sull'antiriciclaggio: “L'adeguata verifica della controparte e la predisposizione del fascicolo della clientela. Un fascicolo tenuto in modo rigoroso ed efficiente consente al commercialista una buona organizzazione e di adempiere correttamente a quest'obbligo”.
    da: notizie fiscali, notiziario fiscale quotidiano, commercialista Telematico,novità fiscali,tasse

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