Risultati da 1 a 2 di 2

Discussione: Antiriciclaggio e versamenti contanti in c/c superiori a 2.500 euro

  1. #1
    dott.mamo è offline Senior Member
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Messaggi
    2,280

    Predefinito Antiriciclaggio e versamenti contanti in c/c superiori a 2.500 euro

    Una ditta che vende prodotti ricevendo pagamenti per cassa (prezzo per ipotesi di 100 euro a prodotto), alla luce della vigente normativa antiriciclaggio, può tranquillamente effettuare versamenti sul proprio c/c bancario anche di importi superiori ai 2.500 euro, vero?

  2. #2
    Niccolò è offline Senior Member
    Data Registrazione
    Jul 2007
    Località
    Firenze
    Messaggi
    7,510

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da dott.mamo Visualizza Messaggio
    Una ditta che vende prodotti ricevendo pagamenti per cassa (prezzo per ipotesi di 100 euro a prodotto), alla luce della vigente normativa antiriciclaggio, può tranquillamente effettuare versamenti sul proprio c/c bancario anche di importi superiori ai 2.500 euro, vero?
    Direi sicuramente sì. Penso a tutti i negozianti, i ristoratori, gli albergatori, i tabaccai... versamenti a fine giornata di 2.500€ sono tutt'altro che rari.

    Credo (forse so, ma non ricordo la fonte) che gli istituti di credito abbiano una certa elasticità, legata alla tipologia di cliente e di operazione effettuata (e lo spero anche per l'UIF, non credo sarebbero contenti di ricevere ogni giorno il resoconto dell'attività di ogni esercizio commerciale )
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

Discussioni Simili

  1. Proroga versamenti: società di capitali con ricavi superiori
    Di batclick2003 nel forum UNICO/730 dichiarazione dei redditi
    Risposte: 15
    Ultimo Messaggio: 23-06-11, 04:55 PM
  2. Comunicazioni IVA superiori a 3.000 euro: i nuovi adempimenti.
    Di kompei77 nel forum IVA - Intrastat - SPESOMETRO - San Marino
    Risposte: 33
    Ultimo Messaggio: 09-05-11, 03:11 PM
  3. Riguardo a Comunicazioni IVA superiori a 3.000 euro
    Di kompei77 nel forum IVA - Intrastat - SPESOMETRO - San Marino
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 08-03-11, 06:18 PM
  4. Pagamenti Pa Superiori A 10.000 Euro
    Di francesco nel forum Enti Locali
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 01-10-07, 06:05 PM
  5. P.A. pagamenti superiori a 10.000,00 euro
    Di jam nel forum Altri argomenti
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 21-09-07, 09:58 AM

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15