Cliente derubato dal vecchio commercialista

[gpizz]

Salve,
sono un neocommercialista ed ho un caso con un mio nuovo cliente (Tizio) da risolvere.
Premessa: Tizio titolare di una snc è stato seguito da un commercialista per 3-4 anni. Bene, il commercialista non ha mai versato loro i contributi, ne presentato dichiarazioni, ne nessun altro adempimento nei confronti dello Stato. Qualche mese fa per fortuna è stato arrestato, perchè teneva questa condotta anche con altri clienti ingenui. Tizio non ha nessuna prova per dimostrarlo non avendo mai ricevuto fatture o firmato contratti.

A questo punto, come devo comportarmi. Loro vorrebbero chiudere la snc e continuare con una nuova Società (Srl). Tizio non vorrebbe nemmeno presentare la dichiarazione dei redditi per non attirare l'attenzione su di loro, visto che fin'ora non sono mai stati controllati. Io ho consigliato di farla e poi cessare l'attività, e riprendere con Srl. Un'altra strada era quella di chiudere la partita iva come se fosse inattiva, ma anche questo potrebbe attirare i controlli e scoprirebbero subito la moviventazione dell'attività. Secondo me possono solo sperare nella fortuna e nella prescrizione.
Voi che consiglio mi date, come vi comportereste?

Grazie Mille a chi ha avuto la pazienza di leggermi e rispondermi.
saluti

[mazzanti]

Salve,
sono un neocommercialista ed ho un caso con un mio nuovo cliente (Tizio) da risolvere.
Premessa: Tizio titolare di una snc è stato seguito da un commercialista per 3-4 anni. Bene, il commercialista non ha mai versato loro i contributi, ne presentato dichiarazioni, ne nessun altro adempimento nei confronti dello Stato. Qualche mese fa per fortuna è stato arrestato, perchè teneva questa condotta anche con altri clienti ingenui. Tizio non ha nessuna prova per dimostrarlo non avendo mai ricevuto fatture o firmato contratti.

A questo punto, come devo comportarmi. Loro vorrebbero chiudere la snc e continuare con una nuova Società (Srl). Tizio non vorrebbe nemmeno presentare la dichiarazione dei redditi per non attirare l'attenzione su di loro, visto che fin'ora non sono mai stati controllati. Io ho consigliato di farla e poi cessare l'attività, e riprendere con Srl. Un'altra strada era quella di chiudere la partita iva come se fosse inattiva, ma anche questo potrebbe attirare i controlli e scoprirebbero subito la moviventazione dell'attività. Secondo me possono solo sperare nella fortuna e nella prescrizione.
Voi che consiglio mi date, come vi comportereste?

Grazie Mille a chi ha avuto la pazienza di leggermi e rispondermi.
saluti

Io personalmente prima di tutto esporrei il tutto all'avvocato per una denuncia nei confronti del precedente commercialista, anche per valutare la richiesta di risarcimento danni da effettuare. Nascondere la testa nella sabbia non è consigliabile: si rischia di essere considerati complici del vecchio commercialista (parlo per la sua cliente società).

Fatto questo primo passo, presenterei prima di tutto le denuncie per le quali i termini non sono scaduti, anche con ravvedimento operoso. Presenterei anche quelle precedenti - dove possibile - per evitare che l'induttivo che sicuramente verrà fatto sia troppo pesante. Ecco perchè agirei subito contro il vecchio commercialista (se così possiamo chiamarlo....).

Poi resta la questione della cessazione dell'attività con riapertura come srl.
A me non piace: non sarebbe una vera chiusura - non sarebbe una vera apertura. Perchè non fare una trasformazione ?

Auguri per tutto!

[gpizz]

Bella matassa eh??
Quando mi si è presentato davanti a me...ho pensato "O mamma"....
Giusto per ridere....il commercialista-ladro si è intascato anche il Capitale Sociale!!!
L'idea di una nuova società, nasce dal fatto che il cliente vuole dare un taglio netto alla Snc e a tutto quello che gli appartiene, e riprendere il business con una nuova società (quindi rifare tutti i contratti di servizi, ecc).

Ma con la denuncia è possibile non beccare le sanzioni e vedersi riconosciuti i contributi previdenziali dati al vecchio commercialista? Io non credo sia molto realistico, considerando il fatto che non hanno prove cartacee sui pagamenti. Solo contanti, nessuna firma.
Mamma mia che casino...nessuna dichiarazione dei redditi per anni sia della società che a livello personale.

[mazzanti]

Bella matassa eh??
Quando mi si è presentato davanti a me...ho pensato "O mamma"....
Giusto per ridere....il commercialista-ladro si è intascato anche il Capitale Sociale!!!
L'idea di una nuova società, nasce dal fatto che il cliente vuole dare un taglio netto alla Snc e a tutto quello che gli appartiene, e riprendere il business con una nuova società (quindi rifare tutti i contratti di servizi, ecc).

Ma con la denuncia è possibile non beccare le sanzioni e vedersi riconosciuti i contributi previdenziali dati al vecchio commercialista? Io non credo sia molto realistico, considerando il fatto che non hanno prove cartacee sui pagamenti. Solo contanti, nessuna firma.
Mamma mia che casino...nessuna dichiarazione dei redditi per anni sia della società che a livello personale.

La denuncia per truffa serve. Serve davvero. Come minimo per alleggerire la posizione dei legali rappresentanti della snc. Non è necessario avere molte prove circa le dazioni di denaro al commercialista precedente, visto il suo comportamento con altri clienti sarà certo già conosciuto alle forze dell'ordine e alla magistratura.
Poi la denuncia prova la buona fede del suo cliente.
E quindi serve per cercare di ottenere un alleggerimento sanzionatorio ai fini previdenza e fisco. Se non l'azzeramento. Ne parli con un legale. Vedrà che servirà.

Di nuovo.

[Cherie]

Concordo con Mazzanti. La denuncia serve. Forse non darà i risultati desiderati (mi riferisco all'azzeramento delle sanzioni), ma consentirà di argomentare la buona fede della società (o meglio dei suoi rappresentanti legali) in particolare per tutte le tematiche inerenti gli aspetti fiscali e previdenziali. Quanto alle prove di contatti/versamenti/rapporti con quel commercialista, ne parli con un avvocato specialista, saprà darle le informazioni del caso.

[pikkio]

Bella matassa eh??
Giusto per ridere....il commercialista-ladro si è intascato anche il Capitale Sociale!!!

no, scusate, questa me la dovete spiegare.
come ha fatto ad intascarsi il capitale sociale di una snc????????

[danilo sciuto]

no, scusate, questa me la dovete spiegare.
come ha fatto ad intascarsi il capitale sociale di una snc????????

Che ne sai, magari si tratta del mago Silvan !

[studiocontabileab]

denuncialo, lui in qualità di intermediario aveva specifici obblighi che avrebbe dovuto rispettare, la denuncia serve per dimostrare la buona fede del cliente.

[gpizz]

Esporrò la possibilità delle vie legali al cliente e vediamo insieme come procedere... Vi farò sapere.

Per quanto riguarda il capitale sociale...il commercialista aveva detto loro che dovevano dargli l'ammontare tutto in denaro e che non si poteva piu toccare per garanzia. Risultato: soldi spariti!

[Niccolò]

Io cambio punto di vista: come possono alcune persone che aprono una società, non versare contributi e "tasse" per 3 anni consecutivi e non chiedersi neanche il perchè?

Se il commercialista ha intascato i soldi per il pagamento delle imposte, allora la denuncia penale mi sembra il minimo che i soci possano fare, ma in altro caso, mi sembra che oltre al professionista disonesto ci sia anche una classe imprenditoriale "poco accorta"