Ai fini dell'antiriciclaggio, si può ricevere pag. in contanti da cliente ESTERO?

[mirco c]

Ai fini dell'antiriciclaggio, è possibile ricevere un pagamento in contanti superiore a 1.000€ da cliente ESTERO? ..Magari facendo una qualche dichiarazione all'agenzia delle entrate?

[iam]

Ai fini dell'antiriciclaggio, è possibile ricevere un pagamento in contanti superiore a 1.000€ da cliente ESTERO? ..Magari facendo una qualche dichiarazione all'agenzia delle entrate?

domanda interessantissima.....

Ma mi chiedo innanzitutto! Come si fa a ricevere un pagamento in contanti dal cliente estero?
Cioè per esempio un cliente estero Polacco deve pagare una fattura di 2.000 euro e corre qui in Italia a saldare in contanti?
Beh allora secondo me no, perchè la transazione avviene in Italia.

O è il fornitore che insegue il Polacco fino a Varsavia per farsi saldare i 2.000 Euro (spendendone pressapoco lo stesso importo per il viaggio)?
Uhm... anche in questo caso penso non sia ammissible

La risposta in realtà non la so... ma sto cercando di capire in pratica quale potrebbe essere la casistica!

[mirco c]

Sia il cliente che il fornitore si trovano spesso a viaggiare per affari nei rispettivi paesi con del danaro contante al seguito.. davvero ti sembra così strano?

[iam]

Sia il cliente che il fornitore si trovano spesso a viaggiare per affari nei rispettivi paesi con del danaro contante al seguito.. davvero ti sembra così strano?

un po' si!

comunque (è un parere che non posso supportare da un chiaro riferimento normativo) a mio avviso il limite è applicabile ugualmente.

[Niccolò]

Posso capire il problema (e mi piacerebbe capirlo direttamente ), ma temo che il limite sia comunque in vigore. Se sei in Italia sei sottomesso alle leggi italiane.

[Cherie]

Se sei in Italia sei sottomesso alle leggi italiane.

direi che la scelta del verbo è significativa della realtà in cui viviamo....

[Niccolò]

direi che la scelta del verbo è significativa della realtà in cui viviamo....

Mi complimento per l'osservazione Il verbo non è stato scelto a caso