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Discussione: adempimenti antiriciclaggio dei professionisti

  1. #1
    muglia Ŕ offline Junior Member
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    Predefinito adempimenti antiriciclaggio dei professionisti

    Qualora dovesse verificarsi una variazione di residenza,di domicilio o di documento di identitÓ del cliente Ŕ necessario registrare, nuovamente, con un nuovo numero progressivo il cliente medesimo nel registro de-quo?
    Grazie per la risposta

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto Ŕ offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da muglia Visualizza Messaggio
    Qualora dovesse verificarsi una variazione di residenza,di domicilio o di documento di identitÓ del cliente Ŕ necessario registrare, nuovamente, con un nuovo numero progressivo il cliente medesimo nel registro de-quo?
    Grazie per la risposta

    No; occorre solo integrare il fascicolo del cliente.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    BENNI Ŕ offline Junior Member
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    28

    Predefinito

    scusate ma io che ho compiuto alcune operazioni come libero professionista per sei mesi poi le operazioni sono state compiute dalla mia societÓ di elaborazione dati, secondo voi io come professionista devo tenere gli obblighi antiriciclaggio?

  4. #4
    LIGABUE Ŕ offline Senior Member
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    649

    Predefinito

    Mi inserisco nella discussione.
    Non ho capito due cose:
    1) questo benedetto registro antiriciclaggio non pu˛ essere tenuto con fogli mobili. Quindi posso prendere un quadernino per ogni cliente?
    2) C'Ŕ quindi una differenza tra il registro antiriciclaggio, in cui devo annotare i rischi e le operazioni sospette ed il fascicolo, in cui inserisco fogli mobili, quali documento d'identitÓ, visura, eccetera?

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