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Discussione: ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI e INDAGINI FINANZIARIE

  1. #1
    bea69 è offline Member
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    Predefinito ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI e INDAGINI FINANZIARIE

    Una società di persone in accomandita semplice costituita nel corso del 2006 e con attività mista (consulenza amministrativa + attività finanziaria non svolta nei confronti del pubblico), dopo due anni di attività prevalente relativa alla gestione partecipazioni, deve ora iscriversi all’apposita sezione dell’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 113 TUB.
    In merito agli adempimenti relativi ad “Anagrafe Rapporti Finanziari” e “Indagini Finanziarie”:
    1. da quando decorrono gli obblighi per l’inizio delle rispettive comunicazioni?
    2. quali sono gli adempimenti e le comunicazioni iniziali che la predetta società deve inviare in particolare all’Anagrafe Rapporti Finanziari?

  2. #2
    bea69 è offline Member
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    nessuno mi risponde... non avete casi del genere?

  3. #3
    iam
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    di sicuro il primo passo da fare è attivare una casella postale PEC (posta certificata) con valore legale, e successivamente comunicarne gli estremi all'agenzia delle entrate.

    Tale comunicazione va fatta con apposito software. E' possibile "creare" il file di comunicazione con un software free scaricabile dal sito Infocamere, file che poi andrà controllato con modulo di controllo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (sezione software)
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  4. #4
    bea69 è offline Member
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    questo è stato fatto e poi....

  5. #5
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da bea69 Visualizza Messaggio
    questo è stato fatto e poi....
    1 - Entro il 31/7 comunicare tutti i rapporti in essere
    2 - Successivamente Comunicare ogni mese le variazioni, modifiche ecc. dei rapporti finanziari intrattenuti
    3 - (IMPORTANTE) - rispondere alle richieste di indagini che pervengono sulla casella PEC (per fare questo è necessario dotarsi di un software tipo Open-dot o Infocamere
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  6. #6
    Pachiderma è offline Senior Member
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    Scusate il programma di Infocamere non è free, sapete indicarmi qualche programma free per le comunicazioni all'anagrafe tributaria anche per le operazioni extraconto?
    Grazie a tutti

  7. #7
    bea69 è offline Member
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    noi l'abbiamo acquistato da Infocamere

  8. #8
    iam
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    E' free soltanto il programma (che poi è un file excel "lavorato" con macro Vbasic) che consente la comunicazione della PEC.
    Non mi risulta ci siano programmi Free per l'inoltro delle comunicazioni
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  9. #9
    Pachiderma è offline Senior Member
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    Il programma per l'invio e il controllo del file è su Entratel vero? mentre il programma per la preparazione del file non si trova free. Scusate ma credo di avere un pò di confusione.
    Grazie per gli eventuali chiarimenti

  10. #10
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da Pachiderma Visualizza Messaggio
    Il programma per l'invio e il controllo del file è su Entratel vero? mentre il programma per la preparazione del file non si trova free. Scusate ma credo di avere un pò di confusione.
    Grazie per gli eventuali chiarimenti
    E come dici tu!
    Il software per la comunicazione PEC è free
    Il Software per la preparazione dei dati delle comunicazioni è a pagamento
    Il Software per la preparazione delle risposte PEC è a pagamento
    Il Software per i Controlli ed invii telematici è free (sogei) Entratel o Fisconline che sia
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