Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: segnalazione antiriciclaggio

  1. #1
    mxs
    mxs è offline Junior Member
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    Predefinito segnalazione antiriciclaggio

    Buongiorno, avrei il seguente quesito in merito all'antiriclaggio: se analizzando la contabilità di un'azienda si rilevano versamenti di contante in banca superiori a € 12.500 il professionista deve fare la segnalazione all'UIC o può bastare quella fatta dall'istituto di credito? In caso affermativo si rileva di fatto una doppia segnalazione per lo stesso evento.
    Grazie molte.

  2. #2
    iam
    iam è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da mxs Visualizza Messaggio
    Buongiorno, avrei il seguente quesito in merito all'antiriclaggio: se analizzando la contabilità di un'azienda si rilevano versamenti di contante in banca superiori a € 12.500 il professionista deve fare la segnalazione all'UIC o può bastare quella fatta dall'istituto di credito? In caso affermativo si rileva di fatto una doppia segnalazione per lo stesso evento.
    Grazie molte.
    no, nessuna segnalazione, per due motivi:

    Il primo è quello che hai citato tu, la segnalazione del movimento di contanti è effettuato dalla banca,
    Il secondo è che Il professionista è tenuto a segnalare soltanto le operazioni che ha ragione di ritenere (sulla base di quanto a proprio conoscenza) derivanti da illeciti di carattere penale. Quindi la semplice movimentazione di contante di per se non dimostra quanto sopra.
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  3. #3
    Robi è offline Senior Member
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    E se permetti Iam, le segnalazioni per utilizzi di contante superiori a 12.500 non va fatta all'ex UIC, ma ai dipartimenti provinciali del Tesoro e per importi più elevati direttamente al Ministero. E giustamente in questo caso nulla va segnalato

  4. #4
    iam
    iam è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Robi Visualizza Messaggio
    E se permetti Iam, ....
    Perbacco, e perchè non dovrei permettere?

    Anzi grazie, oggi (grazie a te) ho imparato una cosa nuova

    Ciao Robi
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  5. #5
    Robi è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iam Visualizza Messaggio
    Anzi grazie, oggi (grazie a te) ho imparato una cosa nuova
    Ricambio con quelle che imparo da te!!

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