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Discussione: Antiriciclaggio - individuazione titolare effettivo

  1. #1
    Riccardo_RR è offline Junior Member
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    1

    Predefinito Antiriciclaggio - individuazione titolare effettivo

    Buongiorno a tutti, ho un problema legato ad una SRL e all'individuazione dei titolari effettivi.
    La compagine sociale è composta da una persona fisica italiana e una società con sede negli Stati Uniti d'America.
    L'identificazione del/dei titolare/i effettivo/i per ovvie ragioni logistiche avverrà tramite l'amministratore unico.
    I miei dubbi sono i seguenti:
    nel caso in cui dovessi scoprire che il titolare effettivo della società statunitense è una persona fisica italiana o di un'altro paese, cosa sono obbligato a fare? Devo segnalarlo alle autorità competenti oppure il mio dovere l'ho fatto e posso accettare l'incarico?
    Rimango in attesa di una risposta.
    Buona giornata a tutti

  2. #2
    L'avatar di roby
    roby è offline Senior Member
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    Località
    Rimini, Italy
    Messaggi
    2,178

    Predefinito

    identificare il titolare effettivo non significa fare segnalazioni alle autorità... occorre solo individuarlo e registrare nella'apposito registro
    il titolare effettivo è colui il quale detiene la maggior parte delle quote societarie

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