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Discussione: Cliente e Titolare Effettivo Antiriciclaggio

  1. #1
    Mirko1970 è offline Junior Member
    Data Registrazione
    Mar 2017
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    48

    Predefinito Cliente e Titolare Effettivo Antiriciclaggio

    Buongiorno a tutti,

    Con la presente vi sottopongo un quesito in merito alla normativa antiriciclaggio.
    Mi è stato conferito un incarico da una cliente persona fisica priva di partita IVA per svolgere una consulenza per la ditta individuale di suo padre. Sarà la cliente a pagare il compenso in quanto la ditta è in difficoltà finanziarie.
    Io sto considerando la signora, a cui emetterò fattura, come Cliente e il padre come Titolare Effettivo.
    Ho richiesto i documenti identificativi ad entrambi e farò firmare la dichiarazione del cliente ai fini antiriciclaggio alla signora.
    E' corretta questa mia impostazione?
    Grazie a tutti in anticipo per l'attenzione.

  2. #2
    L'avatar di nadia
    nadia è offline Administrator
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    Predefinito

    ti consiglio di acquistare la registrazione di questa video conferenza--> https://www.commercialistatelematico...naio-2018.html
    si è parlato, in maniera molto pratica, di questo e tanti altri aspetti.
    E' stata davvero molto interessante!

  3. #3
    Quattromori è offline Member
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    Predefinito

    La tua impostazione dal punto di vista della disciplina antiriciclaggio la condivido. Ma si tratta di una prestazione "spot" di natura occasionale vero? Perché in caso contrario il problema che può sorgere non è legato alla disciplina antiriciclaggio ma è di tipo fiscale....
    In tal caso infatti dovresti fatturare alla ditta del padre a cui stai svolgendo la prestazione, poi sarà la figlia se vuole aiutare il padre a dargli i soldi del compenso.

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