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Discussione: Antiriciclaggio socio estero

  1. #1
    LIGABUE è offline Senior Member
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    Predefinito Antiriciclaggio socio estero

    Buonasera,
    sto valutando l'acquisizione di un cliente.
    Si tratta di una società che ha tre soci, di cui uno è una società con sede all'estero.
    Sto cercando di capire come farò ad identificare tale società estera.
    Ho chiesto di farmi avere la visura camerale estera ed il documento di identità del legale rappresentante.
    Compilerò il documento, valutando il rischio nei vari settori.
    Come faccio io a sapere se l'amministratore di questa società estera è Totò Riina oppure Martin Luther King?
    Faccio il commercialista, non il poliziotto.
    A parte questo, che altro dovrò richiedere?
    Grazie.

  2. #2
    L'avatar di roby
    roby è offline Senior Member
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    Predefinito

    Come giustamente hai scritto identificherai il soggetto economico di riferimento... chi comanda... :-)
    Compilerai l'apposito documento facendo il possibile, non sei un poliziotto...

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