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Discussione: Antiriciclaggio

  1. #1
    Contabile è offline Senior Member
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    Predefinito Antiriciclaggio

    Con una serie di chiarimenti forniti in data 12 giugno 2008 dal Ministero delle finanze lo stesso Ministero stabilisce l’obbligo di segnalazione dei pagamenti derivanti dal Mod. F24 di importo superiore ai 15 mila euro.

    Devo verificare cosa dicono questi chiarimenti ma mi sta venendo un pò di tachicardia nel pensare ad una società che paga tra saldo e primo acconto 15.215 €.

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  2. #2
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    Devo verificare cosa dicono questi chiarimenti ma mi sta venendo un pò di tachicardia nel pensare ad una società che paga tra saldo e primo acconto 15.215 €.
    Ammesso che la tachicardia sia giustificata, tale eventuale obbligo nasce se questo F24 viene pagato tramite intermediario, giusto ?
    Se è il cliente stesso ad avere l'home banking ?

  3. #3
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    Io ho interpretato diversamente e cioé che tutti i versamenti con mod. F24 se superiori ai 15 mila, a prescindere dalle modalità di esecuzione del pagamento, vanno registarte in archivio.
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  4. #4
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    Ah !

    Ok, che problema c'è??

    Basta saperlo !

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    Io ho interpretato diversamente e cioé che tutti i versamenti con mod. F24 se superiori ai 15 mila, a prescindere dalle modalità di esecuzione del pagamento, vanno registarte in archivio.

  5. #5
    vincenzo0 è offline Senior Member
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    E per i particolari si veda nella Rubrica Diario giornaliero del Commercialista Telematico (riservato abbonati del Sito), tra le:
    Novità fiscali del 17 giugno 2008: pagamenti in contanti e norme antiriciclaggio: ancora chiarimenti..............

  6. #6
    Contabile è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    Ammesso che la tachicardia sia giustificata,......
    La tachicardia nasce dal fatto che conoscendo il cliente gli verranno mille fobie e penserà chissà quale cosa "sconcia" c'è sotto.

    Come si dice dalle nostre parti "si spagna puru ill'umbra sua" (ha paura pure della sua ombra).
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

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  7. #7
    bea69 è offline Member
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    secondo voi da che data devo indicare nell'archivio i pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro?

  8. #8
    iam
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    Citazione Originariamente Scritto da bea69 Visualizza Messaggio
    secondo voi da che data devo indicare nell'archivio i pagamenti degli F24 superiori a 15.000 euro?
    dal 12/6/2008 se vuoi far riferimento ai nuovi chiarimenti del Ministero dell'economia e delle Finanze
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  9. #9
    iam
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    .. e Contabile, che è un buono di natura e non voleva spaventare ulteriormente Danilo, ha evitato di sottolineare che l'obbligo ora vige anche per le attività di revisione contabile prima espressamente esonerate.
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  10. #10
    Niccolò è offline Senior Member
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    Che si debba segnalare come movimento sospetto il pagamento delle tasse.... ci sarebbe da ridere
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

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