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Discussione: Registro antiricilaggio cdl

  1. #1
    conslavoro č offline Senior Member
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    Predefinito Registro antiricilaggio cdl

    E' obbligato anche il consulente del lavoro a tenere il registro antireciclaggio???

  2. #2
    sannacesco č offline Senior Member
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    E' obbligato anche il consulente del lavoro a tenere il registro antireciclaggio???
    Si, č obbligato anche il consulente del lavoro se l'attivitā non si limita alla consulenza. Nel senso che se svolgi anche attivitā di elaborazione dati allora devi tenerlo per quanto riguarda quella attivitā.
    č semplice: il plurale di busta paga č BUSTE PAGA, non buste paghe!!!

  3. #3
    conslavoro č offline Senior Member
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    si, č obbligato anche il consulente del lavoro se l'attivitā non si limita alla consulenza. Nel senso che se svolgi anche attivitā di elaborazione dati allora devi tenerlo per quanto riguarda quella attivitā.
    cosa dobbiamo inserire nel registro i dati dei clienti...

    Nome
    pt
    cf.
    Indirizzo
    ecc...

  4. #4
    sannacesco č offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da conslavoro Visualizza Messaggio
    cosa dobbiamo inserire nel registro i dati dei clienti...

    Nome
    pt
    cf.
    Indirizzo
    ecc...
    ci sono le linee guida dell'ordine dei dottori commercialisti che sono molto interessanti.
    devi indicare i dati dei clienti: nome, cognome, codice fiscale, numero del documento utilizzato per l'identificazione, codice della prestazione lavorativa e data, eventuale importo (se stimato), nel caso di persona giuridica anche il nome del titolare effettivo.
    inoltre deve essere presente la valutazione del rischio per ogni singolo cliente.
    oltre al registro deve essere predisposto quindi un "fascicolo" per ogni cliente in cui dovrai tenere i dati utilizzati per l'identificazione, la lettera sulla privacy, l'informativa antiriciclaggio e la scheda di valutazione del rischio.

    controlla questo:
    Antiriciclaggio: Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - Agg. luglio 2011 | Documenti | CNDCEC
    Ultima modifica di sannacesco; 09-03-12 alle 03:23 PM
    č semplice: il plurale di busta paga č BUSTE PAGA, non buste paghe!!!

  5. #5
    conslavoro č offline Senior Member
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    scusami.. ma codice della prestazione lavorativa e eventuale importo... di cosa??


    scusami..

    grazie per le tua pazienza


    Citazione Originariamente Scritto da sannacesco Visualizza Messaggio
    ci sono le linee guida dell'ordine dei dottori commercialisti che sono molto interessanti.
    devi indicare i dati dei clienti: nome, cognome, codice fiscale, numero del documento utilizzato per l'identificazione, codice della prestazione lavorativa e data, eventuale importo (se stimato), nel caso di persona giuridica anche il nome del titolare effettivo.
    inoltre deve essere presente la valutazione del rischio per ogni singolo cliente.
    oltre al registro deve essere predisposto quindi un "fascicolo" per ogni cliente in cui dovrai tenere i dati utilizzati per l'identificazione, la lettera sulla privacy, l'informativa antiriciclaggio e la scheda di valutazione del rischio.

    controlla questo:
    Antiriciclaggio: Linee guida per l'adeguata verifica della clientela - Agg. luglio 2011 | Documenti | CNDCEC

  6. #6
    sannacesco č offline Senior Member
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    il codice della prestazione č riferito ad una tabella che č stata predisposta dal Ministero dell'Economia, l'importo č quello della prestazione che dovrai svolgere.
    Alcune hanno un importo giā determinato che potrebbe essere superiore alla soglia indicata nella normativa antiriciclaggio.
    Ti consiglio comunque di leggere quelle linee guida perchč sono molto esplicative.
    č semplice: il plurale di busta paga č BUSTE PAGA, non buste paghe!!!

  7. #7
    Stefano.Miranda č offline Junior Member
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    Salve, ho da poco iniziato ad avere a che fare con questa norma che č molto mutevole e confusa, a mio avviso, nella specifica dei documenti da predisporre.

    Per fare un po il punto e capire se sto procedendo bene vi dico un po cosa ho fatto.
    Oltre ad aver compilato il registro clienti, ho predisposto un fascicolo per ognuno di essi con all'interno:
    -fotocopia documento
    - fotoc c.f.
    - certificato partita iva
    - fotocopia visita camerale per le societā
    - mandato dell'incarico, con la specifica di tutti i documento che predispongo e conservo dei clienti (es: corrispettivi, libro cespiti, ecc... )

    Non ho aggiunto altro. Sto procedendo bene o manca secondo voi qualcs nel fascicolo?

  8. #8
    s.antonelli č offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Stefano.Miranda Visualizza Messaggio
    Salve, ho da poco iniziato ad avere a che fare con questa norma che č molto mutevole e confusa, a mio avviso, nella specifica dei documenti da predisporre.

    Per fare un po il punto e capire se sto procedendo bene vi dico un po cosa ho fatto.
    Oltre ad aver compilato il registro clienti, ho predisposto un fascicolo per ognuno di essi con all'interno:
    -fotocopia documento
    - fotoc c.f.
    - certificato partita iva
    - fotocopia visita camerale per le societā
    - mandato dell'incarico, con la specifica di tutti i documento che predispongo e conservo dei clienti (es: corrispettivi, libro cespiti, ecc... )

    Non ho aggiunto altro. Sto procedendo bene o manca secondo voi qualcs nel fascicolo?
    Dire che manca la scheda di valutazione del rischio e la dichiarazione che č lui il titolare effettivo dell'operazione (ovvero che non č un prestanome).

  9. #9
    Stefano.Miranda č offline Junior Member
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    Ho omesso, ma la scheda di valutazione l'ho compilata, per quello che riguarda la titolaritā non basta la coia del mandato dove si dice che tizio mi incarica di tenere la contabilitā, per la societā alfa (o per se stesso, nel caso di ditta individuale)?

  10. #10
    Stefano.Miranda č offline Junior Member
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    Nel registrae ilcliente sul registro, se questo č una socitā, come lo registro con il nome della societā?
    E come documenti prendo il documento del soggetto amministratore???

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