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Discussione: Antiriciclaggio consulenti del lavoro

  1. #1
    Pachiderma Ŕ offline Senior Member
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Messaggi
    307

    Predefinito Antiriciclaggio consulenti del lavoro

    Buonasera a tutti quanti e grazie a chiunque mi risponderÓ!
    Con l'entrata in vigore della terza direttiva antiriciclaggio sono esonerati i professionisti che si occupano di amministrazione del personale. Secondo voi per gli incarichi presi prima dell'entrata in vigore della terza direttiva l'obbligo di identificazione e registrazione nell'archivio unico sussiste?
    Grazie

  2. #2
    Bartolo Ŕ offline Senior Member
    Data Registrazione
    Mar 2007
    Messaggi
    513

    Predefinito

    Nella direttiva mi sembra sia specificato che a partire dall'entrata in vigore bisognava annotare tutti i clienti presenti ed il loro trattamento.

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