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Discussione: Registro antiriciclaggio

  1. #1
    solero09 è offline Senior Member
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    Predefinito Registro antiriciclaggio

    Come vi state comportando con il registro antiriciclaggio in merito a:
    - consulenza lavoro;
    - dichiarazioni fiscali.
    A marzo 2012 la Guardia di Finanza con una sua circolare li include nelle prestazioni professionali da inserire nel registro.
    Grazie.

  2. #2
    fabrizio è offline Senior Member
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    La mera compilazione e trasmissione della dichiarazione fiscale è sempre stata considerata esclusa dalle linee guida dell'Uic e ci mancherebbe altro...
    Fabrizio Maimone
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  3. #3
    solero09 è offline Senior Member
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    Lo so che in base al 231/2007 sono escluse, ma hai letto la circolare della Guardia di Finanza di marzo 2012?
    C'è un elenco in cui sono incluse le dichiarazioni fiscali, così come è inclusa la consulenza lavoro.




    Citazione Originariamente Scritto da fabrizio Visualizza Messaggio
    La mera compilazione e trasmissione della dichiarazione fiscale è sempre stata considerata esclusa dalle linee guida dell'Uic e ci mancherebbe altro...

  4. #4
    Giusy81 è offline Senior Member
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    Ho letto anch'io la circolare e la cosa mi è sembrata in netto contrasto con le linee guida...in un articolo (non ricordo il quotidiano) veniva esposto tutto ciò come un grosso problema per gli studi....

  5. #5
    solero09 è offline Senior Member
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    Infatti è in contrasto.
    Quindi?


    Citazione Originariamente Scritto da Giusy81 Visualizza Messaggio
    Ho letto anch'io la circolare e la cosa mi è sembrata in netto contrasto con le linee guida...in un articolo (non ricordo il quotidiano) veniva esposto tutto ciò come un grosso problema per gli studi....

  6. #6
    vincenzo è offline Member
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    Secondo me, dovrebbe "scendere in campo" il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per segnalare agli organi competenti (GgF, ecc.) tale situazione a dir poco incresciosa.
    Il rischio é enorme, poiché un eventuale pignoleria (senza essere confortata dalla Legge) dei verificatori costringerebbe a dovere presentare ricorso agli organi giudiziari.
    Peraltro, il CNDCEC si occupa pienamente di tale materia (antiriciclaggio), speriamo intevenga al più presto.

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    Infatti è in contrasto.
    Quindi?
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  7. #7
    solero09 è offline Senior Member
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    Concordo che sarebbe necessario un intervento del Consiglio Dott. Comm. , ma sono passati diversi mesetti dall'emanazione della circolare e nessuna delucidazione! E l'argomento è importantissimo.
    La mia domanda è: continuare a non indicare l'elaborazione ed invio di dichiarazioni fiscali?
    Come vi comportate voi?


    Citazione Originariamente Scritto da vincenzo Visualizza Messaggio
    Secondo me, dovrebbe "scendere in campo" il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per segnalare agli organi competenti (GgF, ecc.) tale situazione a dir poco incresciosa.
    Il rischio é enorme, poiché un eventuale pignoleria (senza essere confortata dalla Legge) dei verificatori costringerebbe a dovere presentare ricorso agli organi giudiziari.
    Peraltro, il CNDCEC si occupa pienamente di tale materia (antiriciclaggio), speriamo intevenga al più presto.

  8. #8
    fabrizio è offline Senior Member
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    Riprendo la discussione per precisare che il Mef con nota 65633 del 12 giugno (in risposta ai quesiti formulati dal cndcec) ha confermato l'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione per tali operazioni e quindi anche i verificatori devono adeguarsi ai chiarimenti di prassi del ministero indipendentemente da quanto impartito dalle loro direttive interne.
    danilo sciuto likes this.
    Fabrizio Maimone
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  9. #9
    cucci cucci è offline Member
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    se il cliente cessa l'attività e/o termina il rapporto professionale con noi pirma del 22/04/2006 ma resta a ns carico l'invio del modello Unico, quindi successivo al 22/04/2006, va identificato?

  10. #10
    iam
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    Nel segnalarVi un ottimo articolo del Dott. Dulcamare pubblicato recentemente sul sito proprio sull'argomento, Vi ricordo che nè una circolare della Gdf, nè (tantomeno) le linee guida elaborate dal CNDCEC hanno alcuna valenza di Legge (quindi nè "accusa" nè "difesa" possono trincerarsi dietro un "lo dice la circolare" o "lo dice l'Ordine")

    La "mera" redazione delle dichiarazioni dei redditi (e/o l'attività di consulenza del lavoro) non determina in assoluto una esenzione dagli obblighi! Queste attività sono esentate, ma possono rientrarVi comunque se vi sia il sospetto di riciclaggio.

    Volendo entrare nello specifico di quanto contenuto nella circolare della GdF del 19/3/2012, la stessa allega una elencazione prevista dal Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 che è stata chiaramente superata dall'entrata in vigore del D.Lgs 231/2007 (che ha espressamente in tal senso disposto quegli "esoneri").
    Ciò non toglie che la GdF possa accertare inadempimenti relativi al periodo ante entrata in vigore dell'attuale normativa (29/12/2007) nel quale viceversa vigeva l'obbligo di adeguata verifica anche per quei clienti per i quali si effettuavano esclusivamente prestazioni per consulenza del lavoro o per redazione delle dichiarazioni reddituali
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

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