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Discussione: Limite ai contanti

  1. #1
    RAGGG. è offline Senior Member
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    Predefinito Limite ai contanti

    Salve
    in merito alla nuove regole introdotte dal dl 78/2010 mi chiedevo se l'infrazione relativa ai trasferimenti del denaro contante scattasse anche per versamenti in banca(eccedenti i 5000 euro) fatti da un'azienda che opera al dettaglio..
    mi spiego con un esempio:
    se un'azienda fa incassi giornalieri...e periodicamente li versa in banca per un importo cumulativo superiore a 5000 euro la banca è obbligata a fare la segnalazione perchè si supera il limite ?? o no?
    Grazie per la disponibilità

  2. #2
    robil è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da RAGGG. Visualizza Messaggio
    Salve
    in merito alla nuove regole introdotte dal dl 78/2010 mi chiedevo se l'infrazione relativa ai trasferimenti del denaro contante scattasse anche per versamenti in banca(eccedenti i 5000 euro) fatti da un'azienda che opera al dettaglio..
    mi spiego con un esempio:
    se un'azienda fa incassi giornalieri...e periodicamente li versa in banca per un importo cumulativo superiore a 5000 euro la banca è obbligata a fare la segnalazione perchè si supera il limite ?? o no?
    Grazie per la disponibilità
    Ma no!!! Figuriamoci. Nel momento che versi in banca stai gia rendendo tracciabile il movimento.. poi versare anche 5 milioni in una volta... lo stato ringrazia

    Roberto Loddo

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  3. #3
    fabrizio è offline Senior Member
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    L'importante è essere in grado di dimostrare che per ogni singola transazione non si sia incassato più di 5.000 euro in contanti
    Fabrizio Maimone
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  4. #4
    robil è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da fabrizio Visualizza Messaggio
    L'importante è essere in grado di dimostrare che per ogni singola transazione non si sia incassato più di 5.000 euro in contanti
    Certo se A acquista da B pane per 5500 euro non può pagare in contanti. Se B incassa 5500 euro da 1000 clienti non si viola alcuna norma e versa in banca 5500 euro. Se b incassa 1000.000 euro in contanti da 100.000 clienti a 10 euro cadauno verserà 1000.000 di euro in contanti senza violare alcuna norma ma ricadendo nel monitoraggio dei movimenti.

    Roberto Loddo

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  5. #5
    dod
    dod è offline Senior Member
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    Attenzione però ai prelevamenti e versamenti di 15 mila euro in relazione alla movimentazione per contanti con gli intermediari, dato che con la manovra correttiva 2010 l’operazione è considerata sospetta, cioè viene di per sé considerata indice di anomalia senza dover analizzare elementi oggettivi o soggettivi di sospetto.

  6. #6
    RAGGG. è offline Senior Member
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    Grazie per la collaborazione

  7. #7
    Sushela71 è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da robil Visualizza Messaggio
    Certo se A acquista da B pane per 5500 euro non può pagare in contanti. Se B incassa 5500 euro da 1000 clienti non si viola alcuna norma e versa in banca 5500 euro. Se b incassa 1000.000 euro in contanti da 100.000 clienti a 10 euro cadauno verserà 1000.000 di euro in contanti senza violare alcuna norma ma ricadendo nel monitoraggio dei movimenti.
    e se con lo stesso cliente/fornitore son state emesse nell arco di un anno fatture per importo superiore a 5000, es 10000 euro, ma fatturati in diverse fatture, come da normale svolgimento di rapporto commerciale (nel senso emetto fatt ogni volta che vendo la merce) .. allora in questo caso l incasso/pagamento delle fatture la cui somma totale è superiore a 5000,. può avvenire per contanti?? io credo di si ma il mio consulente mi ha insinuato il dubbio anzichè al limite delucidarmi..
    in attesa che lui si veda la cosa e si chiarisca le idee chiedo a te Roberto che mi sembri preparato in merito
    Ultima modifica di Sushela71; 26-10-10 alle 02:59 PM

  8. #8
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Sushela71 Visualizza Messaggio
    e se con lo stesso cliente/fornitore son state emesse nell arco di un anno fatture per importo superiore a 5000, es 10000 euro, ma fatturati in diverse fatture, come da normale svolgimento di rapporto commerciale (nel senso emetto fatt ogni volta che vendo la merce) .. allora in questo caso l incasso/pagamento delle fatture la cui somma totale è superiore a 5000,. può avvenire per contanti?? io credo di si ma il mio consulente mi ha insinuato il dubbio anzichè al limite delucidarmi..
    in attesa che lui si veda la cosa e si chiarisca le idee chiedo a te Roberto che mi sembri preparato in merito
    L'antiriciclaggio scatta anche in presenza di un'unica operazione > 5.000€ frazionata in più pagamenti di importo inferiore.

    Stabilire se si tratta di operazione frazionata (es: vendita auto in 3 tranches) o più operazioni distinte (es: vendita di 3 stock di sigarette), probabilmente è più facilmente identificabile da parte tua piuttosto che del tuo consulente.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  9. #9
    La matta è offline Senior Member
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    Non vorrei dire cavolate, ma mi pareva d'aver letto che era possibile pagare a rate per cassa una fattura + 5000, tipo 30/60/90, purchè facesse parte dei normali accordi commerciali col soggetto... Ma mi potrei sbagliare
    Sayonara aoki hibi yo!
    Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!

  10. #10
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da La matta Visualizza Messaggio
    Non vorrei dire cavolate, ma mi pareva d'aver letto che era possibile pagare a rate per cassa una fattura + 5000, tipo 30/60/90, purchè facesse parte dei normali accordi commerciali col soggetto... Ma mi potrei sbagliare
    A memoria qualcosa del genere l'ho letta anch'io, non so però se la rateazione deve essere registrata o comunque comunicata in Ade.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

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