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Discussione: fatture false e mancata regolarizzazione

  1. #1
    cris76 è offline Senior Member
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    Predefinito fatture false e mancata regolarizzazione

    Aiuto! un caso assurdo.

    in breve: un imprenditore emette fatture false che consegna ad una banca per farsele scontare. La banca, senza fare alcuna verifica, sconta le fatture e richiede il pagamento al debitore, il quale tuttavia non ha mai ricevuto alcuna fattura!!!

    La GDF fa una verifica sul primo imprenditore e chiama anche il secondo (quello che non ha mai ricevuto le fatture) e contesta a quest'ultimo la omessa regolarizzazione delle fatture (l'autofatturazione entro 4 mesi).

    Come lo difendo quest'ultimo (mio cliente)?

    Non è un problema di omessa autofatturazione ma di falsa fatturazione.

    avete sentenze o aiuti da darmi?

    grazie a tutti

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da cris76 Visualizza Messaggio

    avete sentenze o aiuti da darmi?

    grazie a tutti
    Sentenze sul caso specifico ovviamente non ce ne sono ...

    Dimmi: qual è la descrizione della fattura? Cosa risulta essere stato venduto?
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    cris76 è offline Senior Member
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    dunque le due società avevano un rapporto commerciale: il mio cliente è committente e l'altra ditta è l'appaltatore (esecuzione opere di costruzione di un immobile).

    L'appalto pattuito era 100 e l'appaltatore ha emesso fatture per 150.

    si tratta quindi di un servizio.

    possibile che la GDF sia così gretta adottando questo tipo di approccio? inoltre, esiste anche un contenzioso in sede civile in cui l'appaltatore è in causa con la banca.

    sono elementi che mi aiutano...ma mi hanno contestato la omessa regolarizzazione. ma quelle fatture non le abbiamo mai ricevute nè mai viste!!

  4. #4
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da cris76 Visualizza Messaggio
    dunque le due società avevano un rapporto commerciale: il mio cliente è committente e l'altra ditta è l'appaltatore (esecuzione opere di costruzione di un immobile).

    L'appalto pattuito era 100 e l'appaltatore ha emesso fatture per 150.

    si tratta quindi di un servizio.

    possibile che la GDF sia così gretta adottando questo tipo di approccio? inoltre, esiste anche un contenzioso in sede civile in cui l'appaltatore è in causa con la banca.

    sono elementi che mi aiutano...ma mi hanno contestato la omessa regolarizzazione. ma quelle fatture non le abbiamo mai ricevute nè mai viste!!
    Quindi, se non ho capito male, più che falsa fatturazione si tratta di soprafatturazione 150 anzichè 100, giusto?
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #5
    cris76 è offline Senior Member
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    corretto....soprafatturazione di 50...

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da cris76 Visualizza Messaggio
    corretto....soprafatturazione di 50...

    E allora, se è scritto che l'appalto era per 100, la dimostrazione che la fattura corretta era di 100 mi sembra facile, no?
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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