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Discussione: Autorizzazione indagini finanziarie

  1. #1
    MrDike è offline Senior Member
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    Predefinito Autorizzazione indagini finanziarie

    In caso di autorizzazione alle indagini finanziarie su un contribuente "X", che giustifica taluni versamenti in contanti su un conto corrente come eseguiti dal contribuente "Y", cointestatario del conto, l'Agenzia deve richiedere una nuova autorizzazione per accertare il contribuente "Y" oppure no?
    Ultima modifica di MrDike; 09-10-18 alle 12:36 PM

  2. #2
    MrDike è offline Senior Member
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    Trovato.

    E' necessario che l'autorità competente rilasci un'autorizzazione per ogni singolo soggetto passivo (Circolare Ministero delle Finanze del 10 maggio 1996 n. 116/E, cap. II, punto 3; Circolare Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2006 n. 32/E, punto 4.2).

  3. #3
    paolab è offline Senior Member
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    Per chi fosse interessato ad approfondire la tematica delle indagini finanziarie segnalo che su CommercialistaTelematico è presente una intera sezione dedicata all'argomento, c'e' tutto!
    https://www.commercialistatelematico...ni-finanziarie

  4. #4
    MrDike è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da paolab Visualizza Messaggio
    Per chi fosse interessato ad approfondire la tematica delle indagini finanziarie segnalo che su CommercialistaTelematico è presente una intera sezione dedicata all'argomento, c'e' tutto!
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    Grazie, paolab!

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