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Discussione: Normativa KYC/AML Reward Crowdfunding

  1. #1
    paolino66 Ŕ offline Junior Member
    Data Registrazione
    Sep 2017
    Messaggi
    1

    Predefinito Normativa KYC/AML Reward Crowdfunding

    Salve a tutti. Sapete quali dati vanno richiesti per una campagna di reward crowdfunding (solo reward, NO EQUITY, stile Kickstarter per intenderci) in modo che il creatore della campagna possa ricevere i propri fondi adempiendo alle norme KYC e AML? C'e' qualche treshold? Nel senso che superata una soglia vanno richiesti pi¨ documenti? sapete se esiste qualche tabella o cose simili o sapete pi¨' o meno come funziona?

    Mi chiedevo inoltre se fosse possibile ricevere i soldi delle campagne tramite carte credito/debito e inviarli ai creatori successivamente via PayPal. In questo caso sarebbe PayPal a occuparsi direttamente delle verifica dell'identitÓ' del ricevente.

    Qualche esperienza in merito? Grazie mille.

  2. #2
    L'avatar di nadia
    nadia Ŕ offline Administrator
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Messaggi
    909

    Predefinito

    richiesta molto interessante, chissÓ se qualcuno del forum ha giÓ avuto esperienze...?

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