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Discussione: F24 su c/c intermediario: raccolta fondi e antiriciclaggio

  1. #1
    Sox
    Sox è offline Junior Member
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    Predefinito F24 su c/c intermediario: raccolta fondi e antiriciclaggio

    Salve

    Sto valutando l'opportunità di acquisire nuovi clienti che provengono da altro studio che dà loro dei servizi omnicomprensivi ovvero:

    Raccolta di acconti in denaro contante presso il cliente.
    Pagamento degli F24 con addebito su C/c dell'intermediario.

    Secondo voi, il fatto che effettui raccolta di denaro periodicamente finalizzata alla formazione di un fondo che poi servirà per il versamento di imposte e contributi per conto del cliente, può crearmi problemi dal punto di vista dell'antiriciclaggio (sopratutto raccolta e contestuale veramenti per importi superiori a 1000)? Può crearmi problemi nel caso dovessi subire un accertamento da parte della GdF o AdE?

    Grazie in anticipo

  2. #2
    doppiaeffe è offline Member
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    Sei predisponi un conto apposito e lo gestisci in maniera dettagliata non dovresti avere problemi. La soluzione dell' addebito sul conto del cliente perché la escludi?

  3. #3
    Sox
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    Sei predisponi un conto apposito e lo gestisci in maniera dettagliata non dovresti avere problemi. La soluzione dell' addebito sul conto del cliente perché la escludi?
    L'idea sarebbe quella di creare un C/C dedicato, sicuramente. Il tutto si svolgerà effettuando le registrazioni di entrata e uscita come se fossi una banca. Il mio dubbio riguarda nel caso in cui dovessi incassare denaro contante per 5/6 clienti per un totale che supera i 1000,00 (loro incassano solo contanti visto che sono attività commerciali). Credo che potrei essere convocato dal direttore e dover spiegare queste entrate "anomale".

    La soluzione dell'addebito sul conto corrente del cliente è la soluzione che pratico adesso ed è la migliore, ma per acquisire questi nuovi clienti la condizione necessaria è creare quel sistema di cui sopra. Quindi sto riflettendo sull'opportunità e sulla convenienza.

  4. #4
    doppiaeffe è offline Member
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    Io eviterei in quanto la cosa ti creerebbe grattacapi a fronte di pochi euro.
    Umile parere

  5. #5
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Io eviterei in quanto la cosa ti creerebbe grattacapi a fronte di pochi euro.
    Umile parere
    Concordo assolutamente.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  6. #6
    Sox
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    Citazione Originariamente Scritto da doppiaeffe Visualizza Messaggio
    Io eviterei in quanto la cosa ti creerebbe grattacapi a fronte di pochi euro.
    Umile parere
    Se fosse stato per 1 o 2 clienti non avrei esitato. Qui però ce ne sono diversi in ballo....e non sarebbero pochi euro!
    Grande dubbio....terrò in considerazione i vostri consigli...grazie

  7. #7
    iam
    iam è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Sox Visualizza Messaggio
    Se fosse stato per 1 o 2 clienti non avrei esitato. Qui però ce ne sono diversi in ballo....e non sarebbero pochi euro!
    Grande dubbio....terrò in considerazione i vostri consigli...grazie
    Invece a mio avviso avresti dovuto esitare anche per uno o due clienti...
    Enrico Larocca likes this.
    Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza

  8. #8
    Niccolò è offline Senior Member
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    Più che convocato in banca, rischi di essere segnalato all'UIF.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  9. #9
    Sox
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    Predefinito F24 su c/c intermediario: raccolta fondi e antiriciclaggio

    posso inviare F24 per conto del cliente in qualità di intermediario ma rischio di essere segnalato e controllato qualora ricevo denaro. È questa la vera contraddizione....comunque grazie per le vostre opinioni!

  10. #10
    Fr@ntic è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Sox Visualizza Messaggio
    Salve

    Sto valutando l'opportunità di acquisire nuovi clienti che provengono da altro studio che dà loro dei servizi omnicomprensivi ovvero:

    Raccolta di acconti in denaro contante presso il cliente.
    Pagamento degli F24 con addebito su C/c dell'intermediario.

    Secondo voi, il fatto che effettui raccolta di denaro periodicamente finalizzata alla formazione di un fondo che poi servirà per il versamento di imposte e contributi per conto del cliente, può crearmi problemi dal punto di vista dell'antiriciclaggio (sopratutto raccolta e contestuale veramenti per importi superiori a 1000)? Può crearmi problemi nel caso dovessi subire un accertamento da parte della GdF o AdE?

    Grazie in anticipo
    Io mi chiederei soprattutto "perchè l'altro studio non vuole gestire questo sistema in autonomia e preferisce pagare qualcuno per farlo".
    Sinceramente anch'io vedo solo grattacapi anche a fronte di "non pochi euro".

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