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Risultati da 11 a 20 di 36

Discussione: Limite pagamenti contanti dichiarazione del cliente

  1. #11
    Niccolò è offline Senior Member
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    ...non è mica detto che la segnalazione causi problemi al correntista onesto.
    Credo che la banche abbiano anche un margine di valutazione circa le operazioni che devono segnalare.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  2. #12
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    Credo che la banche abbiano anche un margine di valutazione circa le operazioni che devono segnalare.
    Non solo le banche, ma tutti gli operatori; perfino i commercialisti, pensa un po' !!
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #13
    cinzia2642 è offline Senior Member
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    Non solo le banche, ma tutti gli operatori; perfino i commercialisti, pensa un po' !!
    se un cliente dello studio dentista, emette ricevute inferiori ai 1000 euro e poi alla fine dell'anno ti accorgi che ha fatto il furbo, per il solito paziente viene fuori che ha incassato 10000 euro, che si fa ? Facciamo finta di niente ?

  4. #14
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    Citazione Originariamente Scritto da cinzia2642 Visualizza Messaggio
    se un cliente dello studio dentista, emette ricevute inferiori ai 1000 euro e poi alla fine dell'anno ti accorgi che ha fatto il furbo, per il solito paziente viene fuori che ha incassato 10000 euro, che si fa ? Facciamo finta di niente ?
    Nemmeno per sogno !!

    Un incasso da parte di un dentista di 10mila euro in contanti non può essere senza sospetti !!!
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  5. #15
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    ...Un incasso da parte di un dentista di 10mila euro in contanti non può essere senza sospetti !!!
    Due obiezioni:

    1) se il cliente è un pugile, io non avrei sospetti ;

    2) un dentista lo tenete in ordinaria?
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  6. #16
    Cherie è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    L'affermazione dei cassieri è vera, ma solo in parte.

    E' vera quando dicono che poi la banca fa - se li ritiene opportuno - la segnalazione, ma questo vale da sempre, anche se con i diversi limiti minimi precedenti (2.500 e 5.000).

    E' falsa quando dicono che "poi si passano i guai"; non è mica detto che la segnalazione causi problemi al correntista onesto.
    la segnalazione non è automatica per i prelievi da 1001 euro, come dicono i cassieri, rientra nell'autonomia del direttore...

    nel caso, mi riferivo a situazioni in cui il cassiere consigliava di fare un grande prelievo in modo frazionato (es. 4500 euro con prelievi di 900).
    personalmente trovo che 10 prelievi di importi leggermente inferiori a mille euro in una settimana destino comunque sospetto.
    sempre in riferimento al cassiere, è inutile e sbagliato fare terrorismo e dire che non poter fare pagamenti in contanti per somme uguali o superiori a mille euro equivalga a non poter prelevare più di mille euro in un'unica soluzione.

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da Niccolò Visualizza Messaggio

    2) un dentista lo tenete in ordinaria?
    No, ma che significa ? Che non dobbiamo controllare ?

    Citazione Originariamente Scritto da Cherie Visualizza Messaggio
    la segnalazione non è automatica per i prelievi da 1001 euro, come dicono i cassieri, rientra nell'autonomia del direttore...
    Appunto.



    Citazione Originariamente Scritto da Cherie Visualizza Messaggio
    nel caso, mi riferivo a situazioni in cui il cassiere consigliava di fare un grande prelievo in modo frazionato (es. 4500 euro con prelievi di 900).
    personalmente trovo che 10 prelievi di importi leggermente inferiori a mille euro in una settimana destino comunque sospetto.
    Più che sospetto, direi certezza: certezza che chi ha fatto l'operazione è "astuto" come una faina....




    Citazione Originariamente Scritto da Cherie Visualizza Messaggio
    sempre in riferimento al cassiere, è inutile e sbagliato fare terrorismo e dire che non poter fare pagamenti in contanti per somme uguali o superiori a mille euro equivalga a non poter prelevare più di mille euro in un'unica soluzione.
    Concordo sull'inutilità del terrorismo.

    Sul resto della tua frase farei una proporzione:
    i prelievi superiori a mille euro "stanno" alla segnalazione della banca come i pagamenti in contanti superiori a mille auto "stanno" al commercialista.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  8. #18
    Niccolò è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo sciuto Visualizza Messaggio
    No, ma che significa ? Che non dobbiamo controllare ?
    ....
    Sarà il film nelle sale, ma mi sembra si stia creando la sindrome di Sherlock Holmes

    Se io non vedo i movimenti finanziari dei miei clienti, perchè devo mettermi ad investigare sui loro comportamenti? Se si fanno pagare a rate è molto plausibile che lo facciano per paura che il cliente non paghi le notule. Se il cliente paga in contanti può essere perchè preferisce liberarsi in fretta di un incasso di giornata senza aspettare l'apertura della banca il giorno dopo.

    Ormai sembra che siano tutti evasori, ma per fortuna c'è anche gente onesta che maneggia denaro per necessità.
    Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
    Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
    Niccolò

  9. #19
    cinzia2642 è offline Senior Member
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    .... allora anche le notule trimestrali emesse ai nostri clienti inferiori ai 1000 euro non possiamo incassarle in contanti ?

  10. #20
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    Citazione Originariamente Scritto da cinzia2642 Visualizza Messaggio
    .... allora anche le notule trimestrali emesse ai nostri clienti inferiori ai 1000 euro non possiamo incassarle in contanti ?
    Superiori, vorrai dire.
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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