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Discussione: Documenti da conservare per antiriciclaggio forfettario

  1. #1
    acarablu Ŕ offline Member
    Data Registrazione
    Jun 2014
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    117

    Predefinito Documenti da conservare per antiriciclaggio forfettario

    Ciao a tutti,
    ho da poco acquisito un piccolo cliente forfettario ed essendo il primo non so come organizzare la documentazione in modo da essere a norma di legge.
    Io ipotizzavo
    -incarico professionale
    -privacy
    -carta id , modulo apertura p. iva

    Non mi viene in mente altro. Voi come vi regolate con i nuovi forfettari che acquisite?
    grazie e scusate la domanda da "principiante"

  2. #2
    Franzd70 Ŕ offline Junior Member
    Data Registrazione
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    Messaggi
    47

    Predefinito Documenti da conservare per antiriciclaggio forfettario

    Il forfettario non ha l'obbligo delle scritture contabili. Per cui se non gli fai consulenza e solo la dichiarazione dei redditi non avresti nemmeno l'obbligo di identificarlo
    Al tuo elenco manca il modulo di identificazione con la tipologia di operazione prestata ed una scheda di valutazione del rischio per l'adeguata verifica della clientela.


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